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恒生电子股份有限公司关于和关联自然人共同投

发布时间:2020-01-17 20:04

 

  恒生电子股份有限公司关于和关联自然人共同投资宁波云宋投资管理合伙企业(有限合伙)(暂名)的关联交易公告

  本公司及董事会全体公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  恒生电子股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“恒生电子”)于2014年2月25日经2014年第一次临时股东大会审议通过了《恒生电子股份有限公司核心员工入股“创新业务子公司”投资与管理办法》(以下简称“投资与管理办法”),根据投资与管理办法,特成立宁波云宋投资管理合伙企业(有限合伙)(暂名,以下简称“云宋投资”或“本合伙企业”),以开展对创新业务子公司的项目投资。

  云宋投资的普通合伙人(GP)为恒生电子的全资控股子公司杭州云晖投资管理有限公司(以下简称“云晖投资”),云晖投资出资30万元人民币。

  云宋投资的有限合伙人(LP)为公司的部分董事、高管及公司总部核心员工,具体如下(有限合伙人合计出资247万元人民币):

  云宋投资的总出资额为277万元人民币,其中恒生电子出资1万元人民币,恒生电子控股子公司云晖投资出资30万元人民币,与彭政纲、刘曙峰、蒋建圣、范径武、方汉林、童晨晖、傅美英构成共同投资的关联交易。

  宁波云宋投资管理合伙企业(有限合伙)系新发起设立,主要从事项目股权投资与管理事务,注册地拟为宁波市高新区,总出资额为277万元人民币。具体注册地与名称等以工商部门实际注册登记为准。

  (1)根据《宁波云宋投资管理合伙企业(有限合伙)合伙协议》,恒生电子出资1万元人民币,恒生电子控股子公司云晖投资出资30万元人民币,与彭政纲等7名关联自然人及其他公司员工共同投资成立云宋投资;其中云晖投资为普通合伙人(GP),恒生电子及其他名自然人为有限合伙人(LP)。

  (3)根据投资与管理办法,云晖投资的30万元出资作为管理费用,不参与项目投资。有限合伙人的247万元出资作为项目投资基金,各有限合伙人按照份额享有和义务。

  (4)本合伙企业的普通合伙人为杭州云晖投资管理有限公司,各合伙人一致同意由普通合伙人担任有限合伙企业的执行事务合伙人。

  (5)合伙企业设投资决策委员会,投资决策委员会由三名组成,由普通合伙人委派。投资决策委员会每届任期 3 年,可以连任。

  (8)有限合伙人以出资额为限按出资比例承担有限义务。合伙企业存续期间产生的债务,应先以本企业的全部财产进行清偿;不能清偿到期债务的,由普通合伙人承担无限连带责任。

  云晖投资的管理费用支出依据投资与管理办法的制度出资;各合伙人均以货币(现金)方式出资,同股同权。

  恒生电子出资1万元人民币,恒生电子控股子公司云晖投资出资30万元人民币,与彭政纲、刘曙峰、蒋建圣、范径武、方汉林、童晨晖、傅美英等7名关联自然人构成共同投资的关联交易。

  本次关联交易系根据《恒生电子股份有限公司核心员工入股“创新业务子公司”投资与管理办法》的制度而设立,设立云宋投资的目的是为了进一步激发核心员工的创业热情,促使公司核心层员工和公司一起对公司的创新业务子公司进行投资,从而起到利益分享、风险共担的作用,促进公司在金融IT2.0业务以及互联网服务领域的大力发展。如业务能顺利实施,将对公司的业务全面发展与持续经营带来好处,实现公司股东权益的最大化。

  公司与彭政纲、刘曙峰、蒋建圣、范径武、童晨晖曾于2014年4月15日发生过共同投资的关联交易(详见2014-025号公告)

  公司的4名董事事先听取了公司管理层关于本次议案的汇报,并事先审阅了公司递交的本次议案及相关材料,认为符律法规和公司《章程》和制度的,同意将本议案提交公司五届十三次董事会议审议。

  此项关联交易符合公司暨定的业务发展战略。此项关联交易决策程序符合有关法律、法规和公司章程的,彭政纲等3名关联董事回避了表决。彭政纲等3名董事和范径武等4名高管与其他员工和公司均以货币(现金)出资,同股同权,出价统一,公平合理,没害公司和股东利益的行为。

  此项关联交易符合公司暨定的业务发展战略。以上关联交易决策程序符合相关法律法规和制度的。涉及共同投资的关联交易各方均以货币(现金)出资,同股同权,公平合理,没害公司和股东利益的行为。

(作者:www.bbwtcw.com)



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