个人账户异常交易，如资金流量小的个人账户流量突然增加或个人账户资金频繁快进快出（鹤壁分行）

　　商户POS交易异常，个别商户存在交易额较大、甚至交易金额与经营商品金额不符的不合理情况（平顶山分行）

　　信用卡分期付款资金流向本人或配偶、贷记卡间隔期内足额透支、POS刷卡足额透支业务（平顶山分行）

　　个人消费贷款、个人经营性贷款、信用卡透支等资金用途不真实，如用于支付购房首付款（新乡分行）

　　个人住房贷款首付资金来自P2P平台、小贷公司、房企或房地产中介等渠道（新乡分行）—在线播放—《个人住房贷款首付资金来自P2P平台、小贷公司、房企或房地产中介等渠道（新乡分行）》—资讯—优酷网，视频高清在线观看

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