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12月28日P2P风险舆情:小猪理财、石头理财等7家平

发布时间:2019-07-13 15:41

 

  最新案件进展: 1、12月28日,南昌红谷滩对外通报“小猪理财”涉嫌非法吸收存款案的最新侦查进展。截止2018年12月14日,机关已依法对犯罪嫌疑人游某勤、冯某栋、杨某、游某秀、江某、胡某峰六人采取刑事强制措施。 2、12月28日,合肥市蜀山通报了“皖通银隆”涉嫌非法集资案件的最新进展。通报显示,目前警方已先后对公司董事长沈某某、总经理方某某、副总经理吴某某等11名公司管理人员依法采取刑事强制措施,并对对涉案资产及违法所得进行了查封冻结和收缴。 3、草根投资共已涉案嫌疑人25名;累计已冻结银行账户524个,资金3.3亿元;累计已查扣车辆38辆;累计已冻结9.3亿股(首次冻结2.02亿股,轮候冻结7.28亿股) 4、石头理财目前已冻结相关银行账户131个,资金3亿元(含轮候冻结);新增查封未于的相关房产3处;新增查封相关涉案公司股票1亿股(轮候冻结);新增嫌疑人退赃500万元,已办理。 5、近日,“一鼎金融”网贷平台涉嫌非法吸收存款案立案侦査,现已依法对平台实际经营人蔡某冬采取刑事强制措施。 6、贷平台非法吸收存款案最新侦查进展,经多方调查取证,近日犯罪嫌疑人刘某等人已被石景山区检察院批准。 7、12月27日,P2P平台巨财网在其官网发布武汉市武昌区的公告,称2018年9月26日,武汉市武昌区对武汉中泰智卓网络科技有限公司(巨财网)涉嫌非法吸收存款犯罪立案侦查,目前案件侦办工作正在开展中。 风险提示: 8、P2P平台润阳贷在其官网发布业务退出公告,称由于金融行业及网贷行业急剧恶化,供应链资金断缺,造成润阳贷平台部分标的未能按期。为最大限度减少投资人资金的潜在风险,处于审慎考虑,润阳贷决定清盘退出。 其他: 9、有报道,汽车金融头部公司第一车贷,最近“裁员风波”。有员工爆料称,第一车贷“因为资金链断裂,裁员70%”。第一车贷的多位经销商称,他们已开始了讨债和。而第一车贷回应称,公司只是在进行正常的人员变动和业务调整,且资金渠道丰富。 10、受旗下网贷平台钱包金融兑付危机拖累而陷入困境的奥马电器(002668.SZ)近日祭出“杀手锏”:拟终止2015年非公开发行募投项目,将账户内剩余的16.22亿元本息资金全部用于永久补充流动资金。关于终止原募集资金投资项目的原因,奥马电器方面表示,“公司出现了部分账户由于合同纠纷案而被冻结的情形,涉及本次募集资金投资项目实施主体钱包金服及钱包智能,从而对相关子公司的日常经营和业务造成了一定的影响。”

(作者:www.bbwtcw.com)



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