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男子谎称持国家资产投资 理财人员信以为线万

发布时间:2019-06-25 14:53

 

  羊城晚报讯 记者王俊、通讯员郑妙璇报道:前有湖南两农民冒充联合国要求囚犯的闹剧,现有东北“硕士”冒充国家特经办工作人员持“2480亿元的国家资产”寻找理财公司的,被后还报警称遭非法。近日,罗湖区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准了犯罪嫌疑人陈某及其同伙林某。

  据介绍,犯罪嫌疑人陈某档案卡所填学历为硕士。陈某自称其受一位国家退休老干部的委托,帮国家特经办工作,去年12月,国家将2480亿元的国家额度款转至其账户,然后由他出面利用这笔钱在国内、国际上投资理财为国家创收。

  今年4月21日,从事理财业务的被害人支某得知了该消息,欲向陈某提供理财服务。于是,支某通过层层关系找到了陈某的朋友林某,请求林帮助自己与陈某建立联系,洽谈该笔理财生意。林某提出需先支付50万人民币的活动费用方能联系陈某前来,支某表示同意。

  22日,支某转账45万人民币到林某指定的账户,后又交付7万元现金给林某。23日,陈某、林某和支某到某银行进行验资,陈某先从银行VIP室出来后,将三份该银行出具的户名为陈某的银行个人账户明细对账单、个人存款证明、客户回单交给支某。随后,支某对陈某提供的材料进行检验,不料发现这些资料全为伪造。

  27日,三人再次会面,支某称陈某的银行单据都是伪造,不能进行理财操作,要求陈某归还52万人民币。陈某并准备离开,支某不让陈某离开。随后陈某报警称被非法,将陈某、林某、支某带回。经,犯罪嫌疑人陈某、林某承认该银行单据均系伪造,并非由银行出具。

(作者:www.bbwtcw.com)



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